Expertise

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Notre cabinet assiste de manière constante des établissements de crédit et des Professionnels du Secteur Financier (PSF) dans leurs questions de compliance concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Notre intervention consiste d’abord à participer à la formation du personnel de ces professionnels à travers des conférences données dans leurs locaux ou pour des organismes de formation professionnelle. Ensuite, nous sommes amenés à conseiller des clients sur des opérations ponctuelles suscitant des soupçons. Enfin, nous assumons également la défense pénale de professionnels auxquels il est reproché de n’avoir pas correctement mis en œuvre leurs obligations professionnelles en cette matière.

Ces dossiers peuvent également nous amener à intervenir pour nos clients auprès de la Cellule de Renseignement Financier (CRF) ou de les assister dans leurs relations avec la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).