Finix Event - 20 mars 2023
Florent Kirmann : Quelles vérifications doivent être effectuées par les professionnels luxembourgeois pour
ne pas tomber sous le coup des directives anti-blanchiment ?
• Quelles infractions peuvent toucher les professionnels luxembourgeois dans le cadre des dernières évolutions législatives ?
• Comment analyser et repérer les infractions des clients définies dans le cadre des dernières évolutions législatives ?
• Comment cerner les situations pouvant représenter des risques pour les professionnels luxembourgeois ?
• Quelle procédure doit être suivie par les professionnels luxembourgeois pour analyser les structures des clients ?
• Quels sont les risques et sanctions encourus par les professionnels luxembourgeois n’effectuant pas les contrôles nécessaires ?
• Comment organiser les procédures internes pour mener à bien les investigations nécessaires ?
• Comment les professionnels doivent-ils s’assurer qu’ils respectent bien leurs obligations de diligence ?
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